ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Реквизиты
| ОГРН? | 1020500001720 от 1 ноября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 0541013769 |
| КПП? | 057201001 |
Дополнительно
| Код КЛАДР? | 050000010000273 |
|---|
Сведения о регистрации
Виды деятельности ОКВЭД
| 65.12 | Прочее денежное посредничество? |
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК"?
Руководитель
Учредители ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК"
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Адамов Гайдар Юсупович ИНН 052400645111
|
40 млн руб. | 20% |
| 2. |
Алиев Али Шейхмагомедович ИНН 052401074904
|
39,7 млн руб. | 19.86% |
| 3. |
Кушиев Нурмагомед Ахмедович ИНН 052400097360
|
40 млн руб. | 20% |
| 4. |
Магомедов Шахрамазан Магомедович ИНН 052401463700
|
18,1 млн руб. | 9.06% |
| 5. |
Саадуев Джабраил Ганипаевич ИНН 056100106726
|
26,1 млн руб. | 13.06% |
Филиалы и представительства
| 1. |
ФИЛИАЛ "КАСПИЙ-ТРАСТ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК" 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 33, кв. 81 |
Представительства отсутствуют
Связи
Руководитель ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" также является руководителем или учредителем 19 других организаций
| 1. | АКБ "КАПИТАЛБАНК" (ПАО) 344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Доломановский, зд. 70Д Денежное посредничество прочее Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович |
| 2. | КБ ООО "НАФТАБАНК" 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович |
| 3. | ОАО АКЗБ "ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ" 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. У. Буйнакского, д. 10, кв. 12 Денежное посредничество Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович |
| 4. | КБ ООО "СУНЖА" 386200, республика Ингушетия, ст-ца Орджоникидзевская, ул. Осканова, д. 32 Прочее денежное посредничество Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович |
| 5. | ООО КБ "КРЕДО ФИНАНС" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель — Джамалудинов Магомедгази Далгатович |
Учредители ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" также являются руководителями или учредителями 5 других организаций
| 1. | ООО "СТОЛИЦА-М" 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, д. 194, к.а, кв. 8 Строительство жилых и нежилых зданий Учредитель — Адамов Гайдар Юсупович |
| 2. | ГКУ РД "ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН" 367000, Республика Дагестан, г. о. город Махачкала, вн. р-н Советский Район, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 10 Деятельность в области архитектуры Руководитель — Алиев Али Шейхмагомедович |
| 3. | ООО "СТРОЙ АЛЬЯНС" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 28 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель и учредитель — Кушиев Нурмагомед Ахмедович |
| 4. | ООО "ОРБИТА" 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Петра Первого, д. 27, к.в, кв. 28 Строительство зданий и сооружений Учредитель — Кушиев Нурмагомед Ахмедович |
| 5. | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ДАГЕСТАН" 368166, Республика Дагестан, Новолакский район, с. Новочуртах, ул. Гумбетовская, д. 53 Выращивание однолетних культур Учредитель — Адамов Гайдар Юсупович Учредитель — Кушиев Нурмагомед Ахмедович |
ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" не является управляющей организацией
ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" не является учредителем других организаций
Госзакупки
Сведения об участии ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 34 сообщения, относящихся к этой компании
| 1. |
Иные сведения
Относится к арбитражному делу № А15-2959/2012 |
| 2. |
Иные сведения
Относится к арбитражному делу № А15-2959/2012 |
| 3. |
Иные сведения
Относится к арбитражному делу № А15-2959/2012 |
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
|
01.02.1999
Регистрация юридического лица
|
|
|
01.11.2002
Присвоен ОГРН 1020500001720
|
|
|
13.11.2014
Юридическое лицо было ликвидировано
|
|
|
11.02.2016
Организационно-правовая форма изменена с "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" на "ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
|
|
|
Добавлены сведения об ИНН для учредителя Алиева Али Шейхмагомедовича
|
|
|
09.07.2018
КПП изменен с 054101001 на 057201001
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК" — была зарегистрирована 1 февраля 1999 года. В настоящее время находится по адресу 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Толстого, д. 6. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Махачкалы.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1020500001720, ИНН 0541013769, КПП 057201001. Организационно-правовой формой являлась "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составлял 200 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" являлся "Прочее денежное посредничество".
Представитель конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк "трастовый банк" — Джамалудинов Магомедгази Далгатович. Учредители — Кушиев Нурмагомед Ахмедович, Саадуев Джабраил Ганипаевич, Алиев Али Шейхмагомедович, Адамов Гайдар Юсупович, Магомедов Шахрамазан Магомедович и другие.
Юридическое лицо было ликвидировано 13 ноября 2014 года.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
|
ООО "ЖЕМЧУЖИНА
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты г. Санкт-Петербург |
|
ООО "МСК ИМ. РАСУЛА ГАМЗАТОВА"
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания с. Мачада |
|
ООО "МЕРИДА"
Торговля оптовая неспециализированная г. Ульяновск |
|
ООО "МОЯ АПТЕКА"
Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) г. Набережные Челны |
|
ООО "ФОРМАТ"
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров г. Барнаул |